借名口座を防ぐことはできない!?


SBI FXトレードがスプレッドを開くアナウンスをした際に、多数の借名口座からの取引が存在したということを発表していました。

元FX会社部長として、FX会社の立場からして、借名口座を防ぐ方法があるのかを考えてみました。FX会社の審査プロセスには様々なチェックがあります。もちろん会社によって違うとは思いますが、年収や資産、投資経験などは必ずチェックしています。

この5,6年で厳しくなったのが反社会的勢力に対するチェック。いわゆる暴力団関係者などが口座開設することによってマネーロンダリングするのを防ぐ目的で、すべての金融機関がチェックを厳しく行っています。

今回問題になったのは借名口座ですね。前にも書いたと思いますが、借名口座はFX会社に少なからず存在していると思います。理由はある程度、想像はつきます。ほぼすべての借名口座はいわゆる「反社会的勢力」ではない人たちによるものだと思います。ほとんどは家族の名義を借りたものかと。このようなケースの場合、通常の口座開設フローでは口座開設を防ぐことは難しいと思います。SBI FXトレードが公表したケースでも、なかなか防ぐのは難しかったのではないかと思います。

最後、借名口座は法律に触れるのかどうか?

答えは、

 

違法です。

 

今やってしまっている人は、すみやかに口座を閉じて、自分の口座で取引しましょうね。

FXなら、当ブログ一押しのSBI FXトレードはいかがでしょうか?

SBI FXトレードを選ぶべき6つの理由

口座開設方法の詳しい説明は


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コメント

    • かず
    • 2013年 8月 18日

    FXの口座審査で落ちた場合ってその記録ってしばらくは残るもんですか?先日サクソの口座審査ではじめて落ちたんですが、記録が残らないならしばらく経ってからまた申請してみようかなと思ってるんですが、、、

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執筆者紹介

 大学卒業後、投信会社、銀行で為替・金利トレーディングを歴任。

2005年末にFX会社に移り、日本初のバイナリーオプションの導入に携わる。その他、カバー取引、お客様窓口、取引システムの営業、経営戦略、マーケティングなど様々な業務にあたる。雑誌取材やセミナー講師などの経験も多数。

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